• Главная
  • Новости
  • В Краснодаре 2 февраля открылся центр, который будет собирать информацию о нелегальной деятельности на финансовом рынке со всей страны.
В Краснодаре 2 февраля открылся центр, который будет собирать информацию о нелегальной деятельности на финансовом рынке со всей страны.

  

Центр должен будет разработать методы по выявлению и пресечению мошеннических схем. Использовать единую базу данных и методологию смогут все подразделения ЦБ РФ, работающие по указанному направлению.

Это позволит:
– отслеживать и пресекать распространение мошеннических схем на ранних стадиях,
– выявлять организаторов подобных компаний,
– способствовать выстраиванию более эффективного взаимодействия с правоохранительными органами и общественностью.

Под мошенническими схемам подразумеваются:
– финансовые пирамиды,
– «черные кредиторы»,
– лжестраховщи,
– нелегальные форекс-дилеры
– другие компании, оказывающие лицензируемые финансовые услуги без соответствующего разрешения

Сейчас во всех главных управлениях Банка России создаются отделы по противодействию нелегальной деятельности.

Источник: пресс-служба Банка России http://www.cbr.ru/Press/event/?id=1641

Наверх ↑
Заметили ошибку в тексте?
Выделите ее мышкой
и нажмите Ctrl + Enter